Curso sobre Prevención de lavado ( Organizaciones sin fines de Lucro )

Curso Prevención de lavado de Dinero

Modalidad Virtual  inicio 02/05/18  

Instructor

Lic. Carlos Rojas

Auditor Externo especializado en Prev.  lavado de Dinero 

Registro 325/14 Seprelad 

Costo: ( gratuito )

4  horas

Certificado de participación digital

 Contenido del Curso


• Historia y Antecedentes en la Prevención de lavado de Dinero
• Concepto de Organizaciones sin Fines de lucro 

• Marco Legal
• Que es el GAFI
• Programas, politicas y Procedimientos
• El oficial de Cumplimiento
• Reporte de Operaciones Sospechosas
• Auditoria Interna y Externa

   Guia de Inscripcion e informes a Remitir a la Seprelad